证券代码：002480   证券简称：新筑股份      公告编号：2023-053

(资料图)

        成都市新筑路桥机械股份有限公司

 第七届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）于 2023

年 8 月 22 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十五次会议。

本次会议已于 2023 年 8 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会

议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名。本次会议的召集、召开符合《公司法》

                  、《公司章程》和《董事会

议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

年半年度报告摘要（公告编号：2023-055）刊登在 2023 年 8 月 24 日

《证券时报》、

      《中国证券报》

            、《上海证券报》、

                    《证券日报》和巨潮资

讯网。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  修订后的《内部审计管理制度》全文详见 2023 年 8 月 24 日的巨

潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  修订后的《内部控制测试评价管理办法》全文详见 2023 年 8 月

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司可再生能源补贴

回款延迟的实际情况，对可再生能源补贴组合预期信用损失率进行调

整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资

者提供更可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相关法律、法

规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们

同意本次会计估计变更。

  本议案内容详见 2023 年 8 月 24 日《证券时报》、

                               《中国证券报》

                                     、

《上海证券报》

      、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计估计变

更的公告》

    （公告编号：2023-056）

                  。

  独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2023 年 8 月 24 日

的巨潮资讯网。

  三、备查文件

特此公告。

             成都市新筑路桥机械股份有限公司

                       董事会

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